ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місце знаходження якого: 87500,Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «13» квітня 2018 року о 15:00 годині за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів у день їх проведення — «13» квітня 2018 року, час початку реєстрації о 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, 13.04.2018 — перелік буде складено станом на 24:00 год. «06» квітня 2018р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Курібло Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів Караулова Миколу Сергійовича.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється за особистим підписом Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» — Курібло Володимира Анатолійовича.

2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Остапенко Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії — Большакова Аліна Володимирівна та Стахова-Сеник Вікторія Анатоліївна.

3. Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного звіту) за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт (річний баланс та річний звіт) за 2017 рік.

5. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

Проект рішення:

Збитки у розмірі 21.8 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого чистого прибутку за 2017 рік, нарахування дивідендів акціонерам Товариства за 2017 роки не проводити.

7. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства у зв’язку з Рішенням Маріупольської міської ради Донецької області.

Проект рішення:

Внести зміни до адреси місцезнаходження ПрАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія», нова назва: 87500, Донецька область, Центральний район, м. Маріуполь, пр-т. Миру,68

8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до положень чинного законодавства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Викласти та затвердити Статут ПрАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія» у новій редакції (додається).

9. Про доповнення та затвердження нових видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити та затвердити до існуючих видів діяльності Товариства:

59.20 Послуги щодо записування звуку та видавання музичних творів;

73.11  Послуги рекламних агентств.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	384.6	384.3
Основні засоби	58.9	68.6
Довгострокові фінансові інвестиції	—	—
Запаси	16.9	16.9
Сумарна дебіторська заборгованість	122.2	117.5
Грошові кошти та еквіваленті	136.4	131.1
Нерозподілений прибуток	(21.8)	(36.6)
Власний капітал	184.3	169.5
Статутний капітал	76.0	76.0
Довгострокові зобов’ язання	—	—
Поточні зобов’ язання	22.0	19.2
Чистий прибуток (збиток)	14.8	23.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200	200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	—	—
Чисельність працівників на кінець звітного періоду	4	4

 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та /або юридичних осіб)- документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають право ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства — за місцем їх проведення, також на веб-сайті Товариства mariupolfm.com.ua можна ознайомитись з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними  документами – Остапенко Н. М. Дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів — 05 березня 2018 року ( загальна кількість цінних паперів 200, а голосуючих – 95шт.).

Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового відправлення на наступну адресу: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68 ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів.

Довідки за телефоном (0629) 52-70-25.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

від 03.03.2018р  № 44 «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.

     Директор

     ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ»                                                                                                              С. В. Безчотнікова