ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місце знаходження якого: 87500,Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «13» квітня 2018 року о 15:00 годині за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів у день їх проведення — «13» квітня 2018 року, час початку реєстрації о 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, 13.04.2018 — перелік буде складено станом на 24:00 год. «06» квітня 2018р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів Курібло Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів Караулова Миколу Сергійовича.
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється за особистим підписом Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» — Курібло Володимира Анатолійовича.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Остапенко Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії — Большакова Аліна Володимирівна та Стахова-Сеник Вікторія Анатоліївна.
Проект рішення:
Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний фінансовий звіт (річний баланс та річний звіт) за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення:
Збитки у розмірі 21.8 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого чистого прибутку за 2017 рік, нарахування дивідендів акціонерам Товариства за 2017 роки не проводити.
Проект рішення:
Внести зміни до адреси місцезнаходження ПрАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія», нова назва: 87500, Донецька область, Центральний район, м. Маріуполь, пр-т. Миру,68
Проект рішення:
Викласти та затвердити Статут ПрАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія» у новій редакції (додається).
Проект рішення:
Доповнити та затвердити до існуючих видів діяльності Товариства:
59.20 Послуги щодо записування звуку та видавання музичних творів;
73.11 Послуги рекламних агентств.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 384.6 | 384.3 |
Основні засоби | 58.9 | 68.6 |
Довгострокові фінансові інвестиції | — | — |
Запаси | 16.9 | 16.9 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 122.2 | 117.5 |
Грошові кошти та еквіваленті | 136.4 | 131.1 |
Нерозподілений прибуток | (21.8) | (36.6) |
Власний капітал | 184.3 | 169.5 |
Статутний капітал | 76.0 | 76.0 |
Довгострокові зобов’ язання | — | — |
Поточні зобов’ язання | 22.0 | 19.2 |
Чистий прибуток (збиток) | 14.8 | 23.1 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 200 | 200 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — |
— |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | — |
— |
Чисельність працівників на кінець звітного періоду | 4 |
4 |
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та /або юридичних осіб)- документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають право ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства — за місцем їх проведення, також на веб-сайті Товариства mariupolfm.com.ua можна ознайомитись з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними документами – Остапенко Н. М. Дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів — 05 березня 2018 року ( загальна кількість цінних паперів 200, а голосуючих – 95шт.).
Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового відправлення на наступну адресу: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68 ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів.
Довідки за телефоном (0629) 52-70-25.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
від 03.03.2018р № 44 «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.
Директор
ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» С. В. Безчотнікова